Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Калориферный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 156009, Костромская обл., г. Кострома, ул. Красная Байдарка, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024400509297
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4401006945
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05318-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11016; http://www.kkz.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.02.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров по вопросам заседания: На заседании присутствуют 7 членов совета директоров, что составляет 100% от избранных. В соответствии с п.2 ст.68 ФЗ «Об акционерных обществах» и п.8.18 устава ПАО «Калориферный завод» кворум для проведения заседания совета директоров соблюден, совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
2.2 Содержание решения:
1. По первому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.
Решили:
Включить в список кандидатов для избрания на годовом общем собрании акционеров:
В Совет директоров
1. Скоробогатова Андрея Валерьевича
2. Привалова Вадима Тимофеевича
3. Кикош Веронику Юрьевну
4. Журавлева Юрия Витальевича
5. Карпову Марию Владимировну
6. Поленовича Сергея Васильевича
7. Митленера Илью Сергеевича
В Ревизионную комиссию
1. Рыбина Александра Юрьевича
2. Григорьева Максима Николаевича
3. Нагорнову Ирину Андреевну
4. Чистякова Александра Васильевича
5. Печерскую Ольгу Валентиновну
2. По второму вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.
Решили:
Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «Калориферный завод» в форме совместного присутствия акционеров. Правом голоса обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций.
3. По третьему вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.
Решили:
Годовое общее собрание акционеров ПАО «Калориферный завод» провести
25 апреля 2024 г.
Утвердить место проведения собрания – г. Кострома, ул. Красная Байдарка, 2, заводоуправление ПАО «КЗ», каб.1.
Утвердить время проведения собрания:
- начало собрания в 10-00 час.
- время начала регистрации участников собрания 9-30 час.
4. По четвертому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.
Решили:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, отчета о финансовых результатах за 2023 год.
3. О выплате дивидендов за 2023 год.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. О выплате вознаграждения и утверждение размера выплаты вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
8. Об одобрении совершения крупной сделки - заключение Генерального соглашения о выдаче банковских гарантий между ПАО «КЗ» и Банком ВТБ (ПАО).
5. По пятому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.
Решили:
Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по итогам работы Общества за 2023 год - 01 апреля 2024г.
6. По шестому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.
Решили:
Рекомендовать дату составления списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов по итогам работы Общества за 2023 год – 07 мая 2024 г
7. По седьмому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.
Решили:
1. Рекомендовать общему собранию акционеров принять решение о выплате годовых дивидендов по итогам работы Общества за 2023 год в соответствии с п.7 и п.11.2 Устава Общества.
8. По восьмому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.
Решили:
1. Направить акционерам общества, владеющим более 5% голосующих акций общества, сообщение о проведении годового общего собрания акционеров заказным письмом или вручить каждому из указанных лиц под роспись в срок до 03 апреля 2024 года.
2. Опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров в газете «Северная правда» (г. Кострома) и разместить в сети Интернет на сайтах:,
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11016,
www.kkz.ru в срок до 03 апреля 2024 года.
9. По девятому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.
Решили:
1. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров:
- годовая бухгалтерская отчетность за 2023 год;
- заключение аудитора, ревизионной комиссии общества с подтверждением достоверности данных;
- сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию, в т.ч. информация о наличии их письменного согласия;
- проекты решений годового общего собрания акционеров;
- годовой отчет Общества за 2023 год;
- рекомендации Совета директоров о распределении прибыли, в том числе выплате дивидендов, по итогам работы Общества за 2023 год;
- по выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей;
- форма и текст бюллетеня для голосования;
- информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.
2. Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию акционеров:
- с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по следующему адресу: г. Кострома, ул. Красная Байдарка, 2, заводоуправление, кабинет 6.
Контактный телефон (4942) 32-70-63, с 03 апреля по 24 апреля 2024 г, с 10 до 16 часов.
10. По десятому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.
Решили:
1. Поручить АО «Независимая регистрационная компания Р.О.С.Т.» выполнять работы по подготовке и выполнению функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров.
2. Генеральному директору Журавлеву Ю.В. заключить с АО «Независимая регистрационная компания Р.О.С.Т.» на оказание услуг по выполнению функций счетной комиссии дополнительное соглашение к договору по оказанию услуг по ведению реестра №416 от 05.01.1998 г.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров: 06 февраля 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 06 февраля 2024 года №4.
Идентификационные признаки акций, принадлежащих акционерам ПАО «КЗ»:
1.Вид ценных бумаг: акции именные обыкновенные в бездокументарной форме 60750 штук
Категория (тип) : нет
Серия ценных бумаг: нет
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-05318-А
Дата государственной регистрации : 29.08.2018
Идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: нет.
Международный код идентификации ценных бумаг: нет.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): нет.
Иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: нет.
2. Вид ценных бумаг: акции именные привилегированные в бездокументарной форме 20250 штук
Категория (тип) : А
Серия ценных бумаг: нет
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 2-02-05318-А
Дата государственной регистрации : 29.08.2018
Идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: нет.
Международный код идентификации ценных бумаг: нет.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): нет.
Иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: нет.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.В. Журавлев
3.2. Дата 07.02.2024г.